Gestion des risques d'entreprise : les leçons tirées de la désignation de Mahmoud Al-Ibari par le Trésor américain
Gestion des risques d'entreprise : les leçons tirées de la désignation de Mahmoud Al-Ibari par le Trésor américain La récente action du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain, désignant Mahmoud Al-Ibari et les réseaux financiers transnationaux qui lui sont associés, rappelle brutalement la complexité des risques juridiques et opérationnels auxquels sont confrontées les entreprises internationales. Bien qu'issues du cadre réglementaire américain, les actions visant les réseaux financiers illicites transfrontaliers ont des répercussions importantes pour les entités commerciales, les multinationales et les institutions financières européennes. Dans une économie mondiale interconnectée, le contrôle réglementaire reste rarement localisé. Les entreprises opérant dans toute l'Europe doivent élargir leur champ d'action au-delà de leurs contreparties directes afin d'évaluer les risques structurels, les risques liés aux tiers et les ...